洗钱者在他们的汽车后面隐藏在儿童脚下的80,000英镑 2017-09-08 11:11:32

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当他们坐在车里时,两名男子在孩子的脚下藏了80,000英镑的犯罪现金

38岁的博尔顿的Riyaz Atcha和罗瑟勒姆的32岁的扎赫尔艾哈迈德在艾哈迈德在博尔顿街上以一袋11,700英镑的价格通过阿查时被抓获

英国税务及海关总署(HMRC)官员在行动中发现了他们

在车辆的后部,两个孩子的双脚坐在装有超过80,000英镑现金的袋子上

这些人在和平街被捕,并在他们被捕后拒绝透露这笔钱的来源,但承认处理现金

博尔顿谢普利大道的出租车司机Atcha被判处有期徒刑16个月被判缓刑两年

罗瑟勒姆雷尼绍大道公司董事艾哈迈德被判处9个月,在博尔顿皇家法院被停职两年

两人均对洗钱罪行认罪

Atcha将需要进行275小时的无偿社区工作,而Ahmed将进行160小时的无偿社区工作

作为调查的一部分,这些资金被英国皇家税务与海关总署的官员扣押,并且在单独的法庭听证会中根据“犯罪收益法”的规定被没收

英国皇家税务与海关总署欺诈调查处助理主任理查德•温特尔说:“这两个人都装满了现金,并且根本无法解释它来自哪里

他们甚至带着孩子一起使他们的会议看起来不那么显眼

“英国皇家税务与海关总署非常重视洗钱犯罪现象

“犯罪不付钱,我们将不遗余力地追捕任何被认为参与洗钱的人,以剥夺犯罪分子的利益

“我会敦促任何有此类活动信息或目击可疑大额现金交易的人拨打24小时热线0800 59 5000