在他的汽车中被发现的25万英镑的出租车司机在一个月内洗了200万英镑 2017-07-07 13:04:13

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一名出租车司机因在他的汽车后座上发现25万英镑而被判入狱200多万英镑的洗钱球

2015年4月,调查人员在Waqas Ilyas'Skoda的后座上发现了一个袋子里的现金

他们在他的斯特雷特福德家中发现了另外36,435英镑隐藏在他的床垫下,还有一个分类帐,详细说明了一个月的狡猾交易价值高达£1.7米

35岁的伊利亚斯和他的合伙人,31岁的女售货员Nazia Ghafar被捕,并声称现金与“哈瓦拉”替代汇款系统有关

没有银行账户的人使用该系统来转移现金,特别是在中东,非洲和印度次大陆

由于它在许多司法管辖区内不受管制,因此也用于清洗犯罪现金

伊利亚斯和他的伙伴最初否认了这一罪行,但在面临压倒性证据的情况下,在审判前夕改变了他们的请求

在代号为卡托维兹行动的几个月的调查之后,英国税务和海关总署的官员突然袭击了伊利亚斯2005年注册的斯柯达明锐,价值约3000英镑,并在后座上找到了一个装满248,880英镑现金的袋子

他们在他与Stretford Melville路的Ghafar分享的家中进行了另一次搜索,他们在JD Sports运输袋中发现了另外36,435英镑隐藏在他们的床垫下

还发现了一份“分类帐簿”,其中列出了一个月内总计170万英镑的交易

该对最初根据“犯罪收益法”拒绝洗钱,但他们在曼彻斯特刑事法庭审判前夕改变了他们的请求

他们没有挑战现金的扣押

Ilyas被判入狱四年,而Ghafar被判处两年缓刑

调查没有确定哪种犯罪 - 例如毒品交易或税务欺诈 - 产生了犯罪现金

听证会结束后,英国皇家税务与海关总署欺诈调查局助理主任理查德温特尔说:“这对夫妇意识到他们的弱解释不会在法庭上站起来,最终承认了他们的罪行

HMRC不会容忍这种非法经济

如果这样的现金捆绑没有正当理由我们会抓住它 - 解释它或丢失它

“犯罪不付钱,我们将始终以洗钱为目标

我会敦促任何有此类活动信息或目击可疑大额现金交易的人拨打24小时热线电话0800 59 5000